#fraude
Este arquivo reúne reportagens sobre golpes digitais, falsificação de identidade, esquemas de engano e outras táticas que atingem usuários, empresas e instituições na América Latina. Também acompanha campanhas de engenharia social, métodos de cobrança ilícita e as ações de prevenção, investigação e conformidade que moldam a resposta de cibersegurança na região.
BCRA e Banxico ajustam regras sobre fraude
BCRA incluiu a gestão de fraude no risco operacional. Banxico mantém consulta pública sobre regras para câmaras de compensação.
27 de set. de 2026 · 2 min
Brasil endurece regras do Pix e do cripto
Banco Central do Brasil mudou o Pix e ampliou reportes ao Coaf para operações com ativos virtuais e carteiras autocustodiadas.
24 de set. de 2026 · 3 min
Chile, México e Brasil apertam regras de PLD
Chile, México, Brasil e outros países aceleram novas regras de dados, fraude, cibersegurança e ativos virtuais com prazos até 2028.
21 de set. de 2026 · 37 min
BCRA endurece controle antifraude em transferências
Com a Comunicação A 8473, o BCRA cria score obrigatório de risco de fraude e define prazos para bancos
21 de set. de 2026 · 2 min
BCRA reforça controles antifraude em pagamentos
A Comunicação A 8473 cria um score de risco de fraude e a A 8477 atualiza as normas de pagamentos. Há também uma licitação de cibersegurança.
21 de set. de 2026 · 3 min
BCU propõe autenticação reforçada
BCU consulta norma sobre autenticação reforçada para operações e vinculação a carteiras digitais, com prazo para reclamações.
20 de set. de 2026 · 3 min
BCRA define score antifraude para transferências
A Comunicação A 8473 exige que bancos, PSPCP e administradores de pagamentos adotem pontuação de risco para transferências.
20 de set. de 2026 · 3 min
BCRA impõe score de fraude em transferências
Comunicação A 8473 obriga bancos e PSPCP a usar pontuação de risco em transferências eletrônicas, com prazos escalonados.
19 de set. de 2026 · 2 min
BCRA impõe score de fraude para transferências
Comunicação A 8473 exige avaliação de risco de fraude em transferências eletrônicas para bancos, PSPCP e administradores de pagamentos.
18 de set. de 2026 · 3 min
BCRA e CNV apertam controles sobre transferências
BCRA criou esquema de risco de fraude para transferências, e a CNV passou a exigir transferência como único meio com clientes.
17 de set. de 2026 · 3 min
MEF do Peru denuncia invasão em conta no X
O Ministério de Economia e Finanças do Peru informou que sua conta no X foi invadida e acionou protocolos para recuperá-la.
17 de set. de 2026 · 2 min
BCRA endurece controles sobre transferências
Banco Central argentino ativou pontuação obrigatória de risco para transferências imediatas e definiu prazos para bancos
12 de set. de 2026 · 4 min
México endurece controles no SPEI
Banxico, CNBV e SCJN reforçaram controles sobre pagamentos, transferências e validação de clientes no México.
11 de set. de 2026 · 3 min
BCRA amplia dados públicos para detectar fraude
Banco Central da Argentina abrirá base pública para ajudar a identificar fraude e jogo ilegal em transferências imediatas.
7 de set. de 2026 · 4 min
Banco Central endurece regras do Pix
As novas regras do Pix entram em vigor em 1º de março de 2027 e ampliam controles contra fraudes.
5 de set. de 2026 · 3 min
BCRA e CNBV apertam controles antifraude
Argentina e México ajustam regras antifraude, com base pública de risco no BCRA e mais opções de autenticação na CNBV.
4 de set. de 2026 · 4 min
BCRA amplia controle de fraude a PSP
A Comunicação A 8471 alcança entidades financeiras, PSPCP e outros PSP registrados. O esquema entra em vigor por etapas até 1º de setembro de 2027.
1 de set. de 2026 · 4 min
Brasil aperta regras de dados e fraude no Pix
BC revisa open finance e acelera medidas para o Pix, com indicador de fraude por transação, alertas padrão e troca automática entre bancos.
31 de ago. de 2026 · 4 min
Brasil amplia regras antifraude cripto do BC
A Resolução BCB 584 inclui PSAVs no regime antifraude e amplia a retenção cautelar para carteiras autocustodiadas e prestadores no exterior.
18 de ago. de 2026 · 5 min
Brasil retém cripto por até 24 horas
Banco Central do Brasil passa a reter por até 24 horas certas transferências de criptoativos acima de US$10.000 para conter fraudes.
10 de ago. de 2026 · 2 min