#fraude
Este archivo reúne coberturas sobre maniobras engañosas, suplantación de identidad, estafas digitales y otros esquemas que afectan a usuarios, empresas e instituciones en América Latina. También sigue el rastro de campañas de ingeniería social, métodos de cobro ilícito y respuestas de prevención, investigación y cumplimiento en el ecosistema de ciberseguridad regional.
BCRA y Banxico ajustan reglas sobre fraude
El BCRA sumó la gestión del fraude al riesgo operacional y la norma ya figura como 429545 en Argentina.gob.ar. Banxico sigue con una consulta pública.
27 de sept de 2026 · 2 min
Brasil endurece reglas del Pix y reportes cripto
El Banco Central de Brasil cambió el reglamento del Pix y amplió reportes al Coaf para operaciones con activos virtuales y billeteras autocustodiadas.
24 de sept de 2026 · 3 min
Chile, México y Brasil endurecen PLD
Chile, México y Brasil aceleran nuevas reglas de datos, fraude, ciberseguridad y activos virtuales, con plazos que llegan hasta 2028.
21 de sept de 2026 · 37 min
BCRA endurece controles antifraude en transferencias
La Comunicación A 8473 obliga a evaluar el riesgo de fraude con score para transferencias electrónicas y fija plazos para bancos
21 de sept de 2026 · 2 min
BCRA refuerza controles antifraude en pagos
La Comunicación A 8473 fija un score de riesgo de fraude y la A 8477 actualiza las normas de pagos. También hay una licitación de ciberseguridad.
21 de sept de 2026 · 3 min
BCU propone autenticación reforzada
El BCU puso en consulta un proyecto que exige autenticación reforzada para operaciones y afiliación a billeteras. También fija un plazo para reclamos
20 de sept de 2026 · 3 min
BCRA fija un score antifraude para transferencias
La Comunicación A 8473 obliga a bancos, PSPCP y administradores de pagos a incorporar un puntaje de riesgo para transferencias.
20 de sept de 2026 · 3 min
BCRA impone score de fraude en transferencias
La Comunicación A 8473 obliga a bancos y PSPCP a usar un puntaje de riesgo para transferencias electrónicas, con plazos escalonados.
19 de sept de 2026 · 2 min
BCRA impone un score de fraude para transferencias
La Comunicación A 8473 obliga a bancos, PSP y administradores de pagos a evaluar el riesgo de fraude en transferencias electrónicas.
18 de sept de 2026 · 3 min
BCRA y CNV endurecen controles sobre transferencias
El BCRA fijó un esquema de riesgo de fraude para transferencias y la CNV dispuso que solo se usen transferencias para mover fondos con clientes.
17 de sept de 2026 · 3 min
MEF de Perú denuncia vulneración en su cuenta de X
El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú informó que su cuenta en X fue vulnerada y activó protocolos para recuperar el acceso.
17 de sept de 2026 · 2 min
BCRA endurece controles sobre transferencias
El BCRA activó un puntaje obligatorio de riesgo para transferencias inmediatas y fijó plazos para bancos, PSP
12 de sept de 2026 · 4 min
SEP SPEI: México endurece controles en transferencias
Banxico y la CNBV impulsan cambios en SPEI y otros pagos en México, con más validación, controles y medidas contra fraude.
11 de sept de 2026 · 3 min
BCRA suma datos públicos para detectar fraude
El Banco Central abrirá una base pública para que las administradoras de transferencias inmediatas detecten fraude y juego ilegal. La medida se aplicará
7 de sept de 2026 · 4 min
Banco Central de Brasil endurece reglas del PIX
Las nuevas reglas del PIX rigen desde el 1 de marzo de 2027 e incluyen más controles contra fraude
5 de sept de 2026 · 3 min
Argentina y México endurecen controles antifraude
El BCRA suma un programa antifraude documentado y perfiles de riesgo, y la CNBV amplía autenticación y consultas de saldo.
4 de sept de 2026 · 4 min
BCRA amplía el control de fraude a PSP
La Comunicación A 8471 alcanza a entidades financieras, PSPCP y otros PSP registrados. El esquema rige en etapas y llega a vigencia plena el 1
1 de sept de 2026 · 4 min
Brasil refuerza control de datos y fraude en Pix
El Banco Central de Brasil revisa reglas de open finance y acelera medidas para Pix, con IA, alertas estándar e intercambio automático entre bancos.
31 de ago de 2026 · 4 min
Brasil endurece reglas cripto del Banco Central
Brasil amplió el régimen antifraude para PSAVs y aclaró que la retención cautelar también rige para billeteras autocustodiadas y prestadores
18 de ago de 2026 · 5 min
Brasil retiene 24 horas transferencias cripto
El Banco Central de Brasil ordenó retener hasta 24 horas ciertas transferencias de criptoactivos superiores a US$10.000 para prevenir fraude.
10 de ago de 2026 · 2 min