Brasil investiga fintech A55 por bets ilegales

Una operación policial en el Distrito Federal y otros cinco estados de Brasil alcanzó a A55 Sociedade de Crédito, una fintech de São Paulo autorizada por el Banco Central como sociedad de crédito directo. La investigación apunta a empresas de apuestas que habrían usado firmas de fachada para mover dinero, y también a cuentas que, según la pesquisa, estuvieron ligadas al esquema.

¿Qué investiga la policía en este caso?

La policía investiga apuestas ilegales que habrían operado con empresas de fachada para mover recursos y, según la pesquisa, recurrieron a una fintech autorizada por el Banco Central. SBT News informó que la investigación identificó una entidad de São Paulo que mantenía cuentas usadas por empresas sospechosas de integrar el esquema.

Agência Brasil agregó que, de acuerdo con los investigadores, fondos de apuestas ilegales fueron enviados a A55 Sociedade de Crédito Direto y que la fintech habría movido aproximadamente R$1.000 millones en transacciones vinculadas al caso. Esa cifra fue atribuida a los investigadores, no a una conclusión judicial definitiva.

¿Qué medidas ordenó la Justicia?

El tribunal ordenó bloquear cuentas y activos de 64 personas físicas y 120 personas jurídicas, hasta un límite de R$3.483 millones, además de bienes mantenidos en instituciones supervisadas por el Banco Central y la CVM. Valor aclaró que ese monto corresponde al tope judicial de bloqueo y no necesariamente a pérdidas o dinero probado como lavado.

¿Cómo se originó la investigación?

La investigación comenzó cinco meses antes a partir de comunicaciones de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda a la policía del Distrito Federal. Tribuna do Norte informó que las medidas alcanzaron a A55, a dos empresas del mismo grupo y a sus dirigentes.

RedeTV! también reportó que simulaciones del Ministerio de Hacienda indicaban que cobros mediante Pix terminaban en cuentas de A55 y que la plataforma registraba rotación de apoderados. Ese dato forma parte de la investigación policial y no de una conclusión judicial cerrada.

¿Qué otro frente apareció en la cobertura?

Coberturas brasileñas difundieron, con base en información atribuida a empresas privadas, que se habían registrado más de 3,6 millones de rostros con restricciones en Brasil, asociados a intentos de fraude de identidad. La misma línea periodística describió el uso de imágenes y datos personales para intentar abrir cuentas bancarias en nombre de terceros, aunque esa cifra no cuenta con una confirmación oficial verificable en el material recibido.