#UIF
Este arquivo reúne reportagens sobre a atuação da Unidade de Inteligência Financeira em casos ligados a ciberfraude, lavagem de dinheiro e operações suspeitas em ambientes digitais. Também concentra análises sobre regulação, comunicações oficiais, cooperação entre órgãos e o uso dessas ferramentas para rastrear esquemas conduzidos por grupos criminosos na América Latina.
BCRA e CNBV apertam regras para bancos
Argentina e México reforçam exigências de cibersegurança, biometria e governança de dados para bancos e fintechs, com prazos e sanções mais duros.
19 de ago. de 2026 · 4 min
BCRA ajusta reportes e pagamentos na Argentina
O BCRA publicou mudanças em reportes, pagamentos e segurança operacional para instituições financeiras e PSP, além de ações com a UIF.
17 de ago. de 2026 · 3 min
Argentina: BCRA e UIF apertam controles digitais
BCRA e UIF avançam com exigências de monitoramento, retenção digital e ajustes contábeis para entidades financeiras.
16 de ago. de 2026 · 2 min