#UIF
Esta sección reúne coberturas sobre la actuación de la Unidad de Información Financiera frente a delitos vinculados con ciberfraude, lavado de activos y operaciones sospechosas en entornos digitales. También recopila análisis sobre regulaciones, reportes, coordinación con otros organismos y su impacto en la investigación de esquemas usados por actores criminales en América Latina.
Bolivia suma reglas para activos virtuales
Bolivia avanza con un marco para criptoactivos bajo el FMI, suma supervisión de ASFI y define a los PSAV en el Decreto 5384.
18 de sept de 2026 · 4 min
BCRA y CNBV endurecen controles a bancos
Argentina ajusta capitales mínimos y riesgo de mercado, y México amplía la validación biométrica bancaria con más controles de ciberseguridad.
19 de ago de 2026 · 4 min
BCRA ajusta reportes y pagos en Argentina
El BCRA publicó cambios en reportes, pagos y seguridad operativa para entidades financieras y PSP. También informó acciones conjuntas con la UIF.
17 de ago de 2026 · 3 min
Argentina: BCRA y UIF refuerzan controles digitales
El BCRA y la UIF avanzan con nuevas exigencias de monitoreo, retención digital y adecuaciones contables para entidades financieras.
16 de ago de 2026 · 2 min