#KYC
Esta tag reúne reportagens e análises sobre os controles de verificação de identidade adotados por bancos, fintechs, exchanges e outros serviços digitais na América Latina. O conteúdo aborda riscos de fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, além dos efeitos sobre compliance, experiência do usuário e segurança operacional.
Chile reforça KYC e muda reporte à CMF
CMF do Chile endurece KYC para fintechs e encerra o envio semestral de fraudes já publicadas. Mudança vale a partir do segundo semestre de 2026.
13 de set. de 2026 · 3 min
Chile reforça cibersegurança, dados
CMF elevou exigências para fintechs e a ABIF ampliou cooperação com a Microsoft contra o cibercrime
11 de set. de 2026 · 4 min
CNBV libera SMS para autenticar operações bancárias
A regra entra em vigor em 2 de setembro de 2026 e autoriza SMS como fator de autenticação em bancos do México.
10 de set. de 2026 · 3 min
BCRA amplia dados públicos para detectar fraude
Banco Central da Argentina abrirá base pública para ajudar a identificar fraude e jogo ilegal em transferências imediatas.
7 de set. de 2026 · 4 min
México aperta biometria e antilavagem bancária
SHCP e CNBV impõem novos prazos para biometria em bancos, enquanto avançam reformas antilavagem e aumentam as sanções ao setor.
16 de ago. de 2026 · 3 min
México e Argentina apertam controles financeiros
O BCRA atualizou o regime contábil mensal e, no México, SHCP e CNBV fixaram biometria obrigatória nos bancos em 90 dias úteis.
15 de ago. de 2026 · 3 min
América Latina lidera fraude sintética com IA
América Latina concentra 48,3% dos casos de fraude de identidade sintética com IA. Bancos e fintechs enfrentam onboarding remoto mais vulnerável.
13 de jul. de 2026 · 38 min