#KYC
Esta etiqueta reúne análisis y coberturas sobre los controles de verificación de identidad aplicados por bancos, fintechs, exchanges y otros servicios digitales en América Latina. Aquí se abordan riesgos de fraude, suplantación y lavado de dinero, además de los impactos que tienen sobre cumplimiento, experiencia de usuario y seguridad operativa.
Chile ajusta KYC y reporte de fraudes CMF
La CMF de Chile reforzó KYC para fintech y eliminó el envío semestral de fraudes ya publicados. Bancos y fintech suman nuevas exigencias de control.
13 de sept de 2026 · 3 min
Chile ajusta ciberseguridad, datos
La CMF reforzó KYC para fintech y otras entidades, mientras ABIF y Microsoft ampliaron su cooperación contra el cibercrimen con inteligencia de amenazas.
11 de sept de 2026 · 4 min
CNBV habilita SMS para autenticar operaciones bancarias
La reforma de la CNBV entra en vigor el 2 de septiembre de 2026 y permite usar SMS como factor de autenticación en bancos de México.
10 de sept de 2026 · 3 min
BCRA suma datos públicos para detectar fraude
El Banco Central abrirá una base pública para que las administradoras de transferencias inmediatas detecten fraude y juego ilegal. La medida se aplicará
7 de sept de 2026 · 4 min
México endurece biometría y antilavado bancario
La SHCP y la CNBV fijaron nuevos plazos para biometría en bancos, mientras avanzan reformas antilavado y suben las sanciones al sector.
16 de ago de 2026 · 3 min
México y Argentina endurecen controles financieros
Argentina y México sumaron nuevas exigencias: el BCRA publicó la Comunicación A 8461/2026 y SHCP y CNBV fijaron verificación biométrica en bancos.
15 de ago de 2026 · 3 min
Fraude sintético con IA en América Latina
América Latina concentra 48,3% de los casos de fraude de identidad sintética con IA. Bancos y fintechs enfrentan onboarding remoto más vulnerable.
13 de jul de 2026 · 38 min