#transferencias
Este archivo reúne coberturas sobre movimientos de dinero, fraudes bancarios y maniobras digitales que afectan a usuarios, empresas y entidades financieras en América Latina. También aborda controles, investigaciones y alertas vinculadas con operaciones sospechosas, desvíos de fondos y abusos en canales de pago y banca en línea.
BCRA fija un score antifraude para transferencias
La Comunicación A 8473 obliga a bancos, PSPCP y administradores de pagos a incorporar un puntaje de riesgo para transferencias.
20 de sept de 2026 · 3 min
BCRA impone un score de fraude para transferencias
La Comunicación A 8473 obliga a bancos, PSP y administradores de pagos a evaluar el riesgo de fraude en transferencias electrónicas.
18 de sept de 2026 · 3 min
BCRA y CNV endurecen controles sobre transferencias
El BCRA fijó un esquema de riesgo de fraude para transferencias y la CNV dispuso que solo se usen transferencias para mover fondos con clientes.
17 de sept de 2026 · 3 min