#transferencias
Este arquivo reúne reportagens sobre movimentação de dinheiro, fraudes bancárias e схемas digitais que afetam usuários, empresas e instituições financeiras na América Latina. Também inclui controles, investigações e alertas ligados a operações suspeitas, desvio de recursos e abuso de canais de pagamento e internet banking.
BCRA define score antifraude para transferências
A Comunicação A 8473 exige que bancos, PSPCP e administradores de pagamentos adotem pontuação de risco para transferências.
20 de set. de 2026 · 3 min
BCRA impõe score de fraude para transferências
Comunicação A 8473 exige avaliação de risco de fraude em transferências eletrônicas para bancos, PSPCP e administradores de pagamentos.
18 de set. de 2026 · 3 min
BCRA e CNV apertam controles sobre transferências
BCRA criou esquema de risco de fraude para transferências, e a CNV passou a exigir transferência como único meio com clientes.
17 de set. de 2026 · 3 min