#antilavado
Esta seção reúne conteúdos sobre prevenção à lavagem de dinheiro no ambiente digital, com foco em controles de compliance, monitoramento de transações e uso de tecnologia para identificar fraude, falsificação de identidade e operações suspeitas. Também aborda como bancos, fintechs e órgãos reguladores da região ajustam suas defesas diante de riscos financeiros que se cruzam com a cibersegurança.
FinCEN alivia reporte BOI para empresas dos EUA
Regra final da FinCEN, de agosto de 2026, reduz o BOI para estruturas americanas e contrasta com exigências mais duras no México.
20 de set. de 2026 · 2 min
Uruguai: SENACLAFT esclarece DDC após vazamento
SENACLAFT detalhou a diligência de terceiros no Uruguai. A medida veio após a repercussão de um vazamento de 300 GB em um escritório local.
9 de set. de 2026 · 2 min
México endurece regras antilavagem
México reformou regras antilavagem e a CNBV ampliou a validação biométrica nos bancos. As mudanças elevam risco
20 de ago. de 2026 · 4 min
México aperta biometria e antilavagem bancária
SHCP e CNBV impõem novos prazos para biometria em bancos, enquanto avançam reformas antilavagem e aumentam as sanções ao setor.
16 de ago. de 2026 · 3 min
México altera regras antilavagem da LFPIORPI
Hacienda publicou mudanças na LFPIORPI com metodologia de risco, classificação de clientes e prazos de adequação até 2027.
14 de ago. de 2026 · 2 min