#antilavado
Esta sección reúne coberturas sobre prevención del lavado de activos aplicadas al ecosistema digital, desde controles de cumplimiento y monitoreo de transacciones hasta el uso de tecnología para detectar señales de fraude, suplantación y movimientos sospechosos. También aborda cómo bancos, fintech y organismos de la región ajustan sus defensas frente a riesgos financieros que se cruzan con la ciberseguridad.
FinCEN alivia el BOI para empresas de EE. UU.
La regla final de FinCEN, emitida en agosto de 2026, reduce el reporte BOI para estructuras estadounidenses y contrasta con más exigencia en México.
20 de sept de 2026 · 2 min
Uruguay: SENACLAFT aclara DDC tras filtración
SENACLAFT publicó precisiones sobre debida diligencia tercerizada en Uruguay, mientras El Observador reportó la filtración de 300 GB de un estudio local.
9 de sept de 2026 · 2 min
México y el mercado de biometría bancaria
México endureció reglas antilavado y la CNBV amplió la validación biométrica en bancos. El ajuste impacta cuentas, cumplimiento
20 de ago de 2026 · 4 min
México endurece biometría y antilavado bancario
La SHCP y la CNBV fijaron nuevos plazos para biometría en bancos, mientras avanzan reformas antilavado y suben las sanciones al sector.
16 de ago de 2026 · 3 min
México fija nuevas reglas antilavado
Hacienda publicó cambios a la LFPIORPI con metodología de riesgos, clasificación de clientes y plazos de adecuación. También hubo ajustes biométricos.
14 de ago de 2026 · 2 min