#LFPIORPI
Esta página reúne reportagens sobre o marco mexicano de prevenção à lavagem de dinheiro aplicado a atividades vulneráveis e sua relação com cibersegurança, fraude digital e compliance. O leitor encontra análises sobre obrigações regulatórias, monitoramento de operações, reportes e riscos operacionais relevantes para empresas, áreas jurídicas e equipes de segurança na região.
Chile, México e Colômbia apertam controles
Novas regras em privacidade, antilavagem e finanças abertas avançam em Chile, México e Colômbia, com prazos e exigências distintas.
5 de out. de 2026 · 37 min
Banxico registra oito ciberataques a bancos em 2026
Entre janeiro e maio de 2026, o Banxico registrou oito incidentes cibernéticos em bancos. O número já supera todo o acumulado de 2025.
18 de set. de 2026 · 3 min
México altera regras antilavagem da LFPIORPI
Hacienda publicou mudanças na LFPIORPI com metodologia de risco, classificação de clientes e prazos de adequação até 2027.
14 de ago. de 2026 · 2 min
México endurece regras antilavagem para varejo
No México, varejistas e instituições financeiras passam a responder por LFPIORPI, PCI DSS e LFPDPPP em pagamentos e dados pessoais.
31 de jul. de 2026 · 2 min