#LFPIORPI
Esta sección reúne notas sobre el marco de prevención de lavado de dinero aplicable a actividades vulnerables en México y su cruce con la ciberseguridad, el fraude digital y el cumplimiento. El lector encontrará análisis sobre obligaciones regulatorias, monitoreo de operaciones, reportes y riesgos operativos que interesan a empresas, equipos legales y áreas de seguridad en la región.
Chile, México y Colombia endurecen controles
Chile, México y Colombia avanzan con nuevas reglas de datos, riesgo y finanzas abiertas, con plazos, sanciones y estándares técnicos distintos.
5 de oct de 2026 · 37 min
Banxico reporta ocho ciberataques a bancos en 2026
Banxico registró ocho incidentes cibernéticos en bancos entre enero y mayo de 2026. El dato duplica lo contabilizado durante todo 2025.
18 de sept de 2026 · 3 min
México fija nuevas reglas antilavado
Hacienda publicó cambios a la LFPIORPI con metodología de riesgos, clasificación de clientes y plazos de adecuación. También hubo ajustes biométricos.
14 de ago de 2026 · 2 min
México refuerza reglas antilavado para retailers
Retailers y entidades financieras en México quedan alcanzados por LFPIORPI, PCI DSS y LFPDPPP para pagos y datos personales.
31 de jul de 2026 · 2 min