Paraguai apura rede transnacional de ciberestafas
Operação Yida apura uma suposta rede entre Paraguai e Hong Kong, com 211 denúncias, três presos e USDT rastreados.
A Operação Yida Transfronteiriça apura uma suposta fraude informática, associação criminosa e lavagem de ativos com conexões entre o Paraguai e administradores radicados em Hong Kong. Durante ao menos três buscas em San Ignacio, no departamento de Misiones, três suspeitos ligados ao caso foram detidos.
A Operação Yida Transfronteiriça apura uma suposta fraude informática, associação criminosa e lavagem de dinheiro com ligações entre o Paraguai e administradores instalados em Hong Kong. Segundo informações publicadas por La Tribuna, a ação incluiu ao menos três buscas em San Ignacio, no departamento de Misiones, a prisão de três suspeitos ligados ao caso e 211 denúncias, com prejuízo nacional informado de G. 1.531.432.000.
Como o esquema funcionava?
De acordo com a reconstrução publicada, o mecanismo atraía vítimas por redes sociais, anúncios e grupos de WhatsApp. As pessoas recebiam ofertas de ganhos por executar "tarefas" ou avaliar produtos supostamente ligados a exportações para a China. Para entrar, precisavam transferir dinheiro para contas locais.
La Tribuna detalha que o circuito não parava aí. O dinheiro era retido dentro de uma interface de plataforma, convertido em criptoativos e enviado ao exterior antes que a vítima percebesse que seus supostos ganhos existiam apenas no celular. Na trilha financeira do caso aparecem oito contas da Binance, com compras P2P de 3.050.970 USDT e vendas de 2.970.094 USDT, além de duas carteiras concentradoras que reuniram cerca de 2.931.768 USDT.
Quantas denúncias e quais perdas foram registradas?
Os documentos da operação citados pelo jornal consolidam 211 denúncias, das quais 62 chegaram à unidade especializada em crimes informáticos e 149 a promotorias regionais do Paraguai. O prejuízo nacional denunciado soma G. 1.531.432.000, sempre segundo esses documentos.
A investigação também aponta, de forma ainda não confirmada oficialmente, uma projeção de cerca de 2.000 potenciais afetados pelo esquema, número que dependeria de novas denúncias para ser validado.
Que medidas a investigação adotou?
O resultado inicial da Operação Yida incluiu a prisão de três supostos operadores, a identificação de contas receptoras e endereços digitais comuns, e o pedido de cooperação internacional para congelar ativos e bloquear carteiras de criptoativos.
Fontes
- Operación Yida: cae una gigantesca red criminal transnacionallatribuna.com.py· La Tribuna
- La nueva modalidad de ciberestafas: cómo protegerte (segmento sobre operativo Jida/Yida)youtube.com· Canal de análisis de ciberseguridad
