Paraguai apura rede transnacional de ciberestafas

Operação Yida: buscas e prisões

A Operação Yida Transfronteiriça apura uma suposta fraude informática, associação criminosa e lavagem de ativos com vínculos entre o Paraguai e administradores radicados em Hong Kong. Segundo informou La Tribuna, a ação deixou ao menos três buscas em San Ignacio, departamento de Misiones, e a detenção de três suspeitos ligados à causa por suposta fraude informática.

Como o esquema funcionava

De acordo com a reconstrução publicada, o mecanismo atraía vítimas por redes sociais, anúncios e grupos de WhatsApp. As pessoas eram convidadas a ganhar dinheiro ao realizar "tarefas" ou avaliar produtos supostamente ligados a exportações para a China. Para participar, precisavam transferir valores para contas locais.

A Tribuna detalha que o circuito não parava aí. O dinheiro era retido dentro de uma interface de plataforma, convertido em criptoativos e enviado ao exterior antes que a vítima percebesse que os supostos ganhos existiam apenas no celular. Na rastreabilidade financeira do caso aparecem oito contas da Binance, com compras P2P de 3.050.970 USDT e vendas de 2.970.094 USDT, além de duas carteiras concentradoras que reuniram cerca de 2.931.768 USDT.

Denúncias, perdas e alcance estimado

Os documentos da operação citados pelo jornal consolidam 211 denúncias, das quais 62 chegaram à unidade especializada em crimes informáticos e 149 em promotorias regionais do Paraguai. O prejuízo nacional denunciado soma G. 1.531.432.000, sempre segundo esses documentos.

A investigação também aponta, ainda sem confirmação oficial, uma projeção de cerca de 2.000 possíveis afetados pelo esquema, número que dependeria de validação com novas denúncias.

Medidas adotadas

O resultado inicial da Operação Yida incluiu a prisão de três supostos operadores, a identificação de contas receptoras e endereços digitais comuns, além do pedido de cooperação internacional para congelar ativos e bloquear carteiras de criptoativos.