Paraguay investiga red transnacional de ciberestafas
La Operación Yida indaga una presunta red entre Paraguay y Hong Kong, con 211 denuncias, tres detenidos y USDT rastreados.
La Operación Yida Transfronteriza investiga una presunta estafa informática, asociación criminal y lavado de activos con nexos entre Paraguay y administradores radicados en Hong Kong. Durante al menos tres allanamientos en San Ignacio, Misiones, fueron detenidos tres sospechosos vinculados al caso.
Operación Yida: allanamientos y detenidos
La Operación Yida Transfronteriza investiga una presunta estafa informática, asociación criminal y lavado de activos con nexos entre Paraguay y administradores radicados en Hong Kong. Según lo informado por La Tribuna, el operativo dejó al menos tres allanamientos en San Ignacio, departamento de Misiones, y la detención de tres sospechosos vinculados a la causa por presunta estafa informática.
Cómo funcionaba el esquema
De acuerdo con la reconstrucción publicada, el mecanismo captaba víctimas mediante redes sociales, anuncios y grupos de WhatsApp. A las personas se les ofrecían ganancias por realizar "tareas" o calificar productos supuestamente vinculados con exportaciones a China. Para ingresar, debían transferir dinero a cuentas locales.
La Tribuna detalla que el circuito no terminaba allí. El dinero era retenido dentro de una interfaz de plataforma, convertido en criptoactivos y enviado al exterior antes de que la víctima advirtiera que sus supuestas ganancias solo existían en el teléfono. En la trazabilidad financiera del caso aparecen ocho cuentas de Binance, con compras P2P por 3.050.970 USDT y ventas por 2.970.094 USDT, además de dos billeteras concentradoras que reunieron aproximadamente 2.931.768 USDT.
Denuncias, pérdidas y alcance estimado
Los documentos del operativo citados por el diario consolidan 211 denuncias, de las cuales 62 ingresaron en la unidad especializada en delitos informáticos y 149 en fiscalías zonales de Paraguay. El perjuicio nacional denunciado asciende a G. 1.531.432.000, siempre según esos documentos.
La investigación también señala, de manera todavía no confirmada oficialmente, una proyección de unos 2.000 potenciales afectados por el esquema, cifra que quedaría pendiente de validación mediante más denuncias.
Medidas adoptadas
El resultado inicial de la Operación Yida incluyó la detención de tres presuntos operadores, la identificación de cuentas receptoras y direcciones digitales comunes, y el pedido de cooperación internacional para congelar activos y embargar billeteras de criptoactivos.
Fuentes
- Operación Yida: cae una gigantesca red criminal transnacionallatribuna.com.py· La Tribuna
- La nueva modalidad de ciberestafas: cómo protegerte (segmento sobre operativo Jida/Yida)youtube.com· Canal de análisis de ciberseguridad
