REGULACIÓNEstados Unidos
OCC multa a Bank of America con 750 millones
La OCC sancionó a Bank of America con 750 millones de dólares por fallas en su programa BSA/AML. FinCEN elevó la exposición total a 1.200 millones.
14 de oct de 2026 · 3 min
Regulación — Noticias
Cobertura de ciberinteligencia actualizada. Filtrá por categoría o explorá el archivo completo.
REGULACIÓNEstados Unidos
OCR cerró acuerdo con Shen Smiles por HIPAA
La OCR resolvió una investigación con Shen Smiles, proveedor odontológico de Pensilvania
11 de oct de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Senado de EE.UU. traba CISA 2015
La ley de intercambio de información cibernética sigue sin renovación permanente y opera con prórrogas breves hasta el 11 de diciembre de 2026.
10 de oct de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
OCC multa a American Express Bank por US$350 millones
La OCC multó a American Express National Bank con US$350 millones por fallas en BSA y AML. También hubo una orden coordinada de la Fed.
9 de oct de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Senado de EE.UU. aprueba ley de ciberseguridad
El Senado aprobó S.3315 por unanimidad. El proyecto sigue en la Cámara y suma subvenciones para hospitales rurales y mejoras de seguridad.
4 de oct de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Gillibrand reintrodujo ley de datos en Estados Unidos
La senadora Kirsten Gillibrand reintrodujo el Data Protection Act para crear una agencia federal de privacidad y regular datos, algoritmos
2 de oct de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Senado de EE. UU. impulsa ciberseguridad telecom
El Senado presentó proyectos bipartidistas sobre telecomunicaciones con certificación voluntaria y un grupo de trabajo en la NTIA.
26 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
OCC actualiza su guía de ciberseguridad bancaria
La OCC reorganizó su programa de supervisión cibernética para bancos y ahorros federales, sin crear nuevas obligaciones ni exigir su uso.
25 de sept de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EEUU reintroduce ley de ciberseguridad sanitaria
Warner y Wyden reintrodujeron una ley que exige estándares mínimos obligatorios para salud, con auditorías, continuidad operativa y US$ 1.300 millones.
23 de sept de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
FinCEN endurece reportes de fraude
Tesoro de EE.UU. impulsa más reportes SAR sobre ciberestafas y suma una palabra clave para detectar posibles centros de estafa.
21 de sept de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. avanza en privacidad, CIRCIA
Congreso y agencias federales mueven reglas sobre privacidad, biometría, IA y reportes de incidentes. CIRCIA aún no está vigente.
21 de sept de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EEUU avanza con leyes sobre IA
El Congreso de Estados Unidos movió varios proyectos sobre IA, datos y fraude digital. El foco está en energía
19 de sept de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Tesoro de EE.UU. ajusta reportes por estafas
El Tesoro pidió a los bancos mejorar los reportes de actividades sospechosas por estafas cibernéticas y sumó un keyword para SAR tras pérdidas cercanas
18 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. avanza con CIRCIA y proyectos de IA
CIRCIA entraría en vigor entre fines de 2026 y 2027, mientras el Congreso de EE.UU. tramita proyectos para reportar y frenar modelos de IA.
17 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Tesoro de EE.UU. refuerza reporte de riesgos cibernéticos
El Tesoro de EE.UU. pidió a bancos y fintech más reportes sobre ciberestafas y riesgos cibernéticos. Citó casi 13 mil millones de dólares en pérdidas
16 de sept de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. debate CISA, PROOF y privacidad de salud
El Congreso de EE.UU. enfrenta vencimientos y nuevos proyectos sobre intercambio de ciberamenazas, vigilancia y datos de salud
15 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
OCC, Fed, FDIC y NCUA amplían control sobre terceros
La OCC precisó que los comentarios públicos vencen 60 días tras la publicación en el Federal Register. La propuesta sigue con Fed, FDIC
12 de sept de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
OCC: 36 horas para reportar incidentes
La OCC mantiene el aviso en 36 horas para bancos y sucursales extranjeras en EE.UU. y suma presión sobre NYDFS y la futura regla CIRCIA.
11 de sept de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. avanza con leyes sobre IA
El Congreso estadounidense tramita leyes sobre agentes de IA, chatbots, salud y marina, con impacto potencial en estándares de cumplimiento.
11 de sept de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. avanza en tres proyectos sobre datos
El Congreso de EE.UU. tramita proyectos sobre privacidad infantil, medidores inteligentes y seguridad de agentes de IA
9 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Fed de Dallas: IA y ciberseguridad bancaria
La Reserva Federal de Dallas dijo que la IA generativa y los agentes de IA deben entrar en los marcos de riesgo existentes de bancos
9 de sept de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. impulsa nuevas reglas de privacidad de datos
HIPRA, el Smart Meter Data Privacy Protection Act y otros proyectos avanzan en el Congreso de EE.UU. con nuevas reglas para salud
8 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. endurece control sobre Banque Misr UAE
EE.UU. propuso una medida especial sobre Banque Misr UAE y reforzó reglas sobre SAR, ciberseguridad y directorios bancarios.
6 de sept de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. aprueba límites a las NDO y prorroga CISA
La Cámara aprobó la NDO Fairness Act y extendió la CISA 2015 hasta el 11 de diciembre. También siguen avanzando proyectos sobre salud
4 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Tesoro de EE.UU. crea task force cuántico
El Tesoro de EE.UU. lanzó un grupo público-privado para preparar al sector financiero para criptografía post-cuántica, sin nuevas obligaciones inmediatas.
3 de sept de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
OCC y FDIC endurecen supervisión bancaria
La OCC y la FDIC elevaron el umbral para calificar prácticas como inseguras o no sólidas y unificaron el estándar de MRAs.
31 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
FFIEC y NYDFS ajustan ciberseguridad bancaria
FFIEC, NIST y NYDFS endurecen el marco para bancos en EE. UU. con más foco en terceros, reportes y evidencia de cumplimiento.
30 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
OCC y FDIC acotan la supervisión bancaria
La regla final redefine qué es una práctica insegura y ajusta las MRAs al riesgo financiero material. La OCC también actualizó su manual de cumplimiento.
29 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. impulsa nuevas reglas para IA
Proyectos en el Congreso de EE.UU. buscan obligar a la IA a divulgar contenido patrocinado y a los centros de datos a reportar consumo
29 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Brasil multó a TikTok por datos de menores
La ANPD sancionó a ByteDance con R$ 153,7 millones y ordenó borrar datos de adolescentes en TikTok. También exigió notificaciones y un plan
28 de ago de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. acelera reglas de ciberseguridad financiera
Tesoro, Fed, FDIC, OCC y FinCEN avanzan con medidas sobre criptografía postcuántica, datos supervisores, stablecoins y modelos de IA.
27 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Banco Central de Brasil endurece controles del Pix
El Banco Central de Brasil ajusta reglas del Pix, suma controles sobre criptoactivos y refuerza exigencias de seguridad para bancos, fintechs
27 de ago de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. impulsa normas sobre datos
El Congreso sigue sin ley federal de privacidad, mientras avanza la discusión sobre NDAs en data centers, IA y la prórroga de ciberseguridad.
26 de ago de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Estados Unidos avanza en ley sobre datos
El Congreso de EE. UU. presentó una ley para limitar NDA sobre centros de datos y dos proyectos para blindar ciberseguridad hídrica.
25 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. avanza con ley de ciberseguridad satelital
El Satellite Cybersecurity Act of 2025 superó su tercer comité en el Senado. Obliga a Comercio a crear un repositorio público de guías para operadores
24 de ago de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
ANPD endurece control sobre empresas de EEUU
Brasil suspende funciones de Discord y fija nuevas reglas de transferencias e incidentes. HackZero ya dice que usará cláusulas estándar y plazos
24 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
OCC flexibiliza la divulgación de CSI
La OCC propuso un nuevo marco para compartir información supervisora confidencial y sumó el reporte de incidentes cibernéticos vigente en bancos
22 de ago de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. avanza con el SECURE Data Act
El proyecto sigue en comité y no llegó al pleno. Podría reforzar el control federal sobre datos, transferencias
19 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
FinCEN recorta el BOI y complica a bancos
FinCEN eliminó el reporte doméstico de beneficiario final y dejó a bancos con menos datos para KYC, con impacto en corresponsalías de Argentina
18 de ago de 2026 · 4 min
REGULACIÓNEstados Unidos
SEC y OCC endurecen controles en LatAm
Las reglas SEC siguen vigentes y la OCC reforzó la supervisión a terceros. El alcance alcanza operaciones y proveedores en Argentina
16 de ago de 2026 · 2 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EE.UU. acelera nuevas reglas de datos
HIPRA avanzó fuera de comité en el Senado y el GUARD Financial Data Act sumó obligaciones sobre minimización, opt-out, acceso y eliminación de datos.
15 de ago de 2026 · 5 min
REGULACIÓNEstados Unidos
NYDFS refuerza su marco de ciberseguridad
NYDFS mantiene activo su centro de recursos y el esquema 23 NYCRR Part 500. La guía también resume cambios en GLBA, PCI DSS
1 de ago de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
EEUU avanza centro federal de seguridad de IA
La Cámara de Representantes avanza un centro federal de seguridad de IA. Gold Eagle ya coordina vulnerabilidades en infraestructura crítica.
21 de jul de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
FINRA refuerza la gobernanza de GenAI
FINRA amplió su guía sobre GenAI en su informe regulatorio 2026 y detalló riesgos, pruebas, monitoreo y supervisión para firmas miembro.
19 de jul de 2026 · 3 min
REGULACIÓNEstados Unidos
Estados Unidos endurece penas por represión transnacional
Un proyecto bipartidista crea una definición federal de represión transnacional y suma hasta 10 años de prisión. También prevé controles del DOJ, FBI
17 de jul de 2026 · 3 min