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Esta etiqueta reúne cobertura sobre alertas, reportes y acciones vinculadas al sistema antilavado y a la supervisión de transacciones y flujos financieros con impacto en América Latina. Aquí el lector encontrará análisis sobre cumplimiento, inteligencia financiera y señales de riesgo que interesan a bancos, fintechs, exchanges y equipos de ciberseguridad.
FinCEN endurece reportes de fraude
Tesoro de EE.UU. impulsa más reportes SAR sobre ciberestafas y suma una palabra clave para detectar posibles centros de estafa.
21 de sept de 2026 · 4 min
FinCEN alivia el BOI para empresas de EE. UU.
La regla final de FinCEN, emitida en agosto de 2026, reduce el reporte BOI para estructuras estadounidenses y contrasta con más exigencia en México.
20 de sept de 2026 · 2 min
Tesoro de EE.UU. ajusta reportes por estafas
El Tesoro pidió a los bancos mejorar los reportes de actividades sospechosas por estafas cibernéticas y sumó un keyword para SAR tras pérdidas cercanas
18 de sept de 2026 · 3 min
Tesoro de EE.UU. refuerza reporte de riesgos cibernéticos
El Tesoro de EE.UU. pidió a bancos y fintech más reportes sobre ciberestafas y riesgos cibernéticos. Citó casi 13 mil millones de dólares en pérdidas
16 de sept de 2026 · 4 min
Tesoro de EE.UU. crea task force cuántico
El Tesoro de EE.UU. lanzó un grupo público-privado para preparar al sector financiero para criptografía post-cuántica, sin nuevas obligaciones inmediatas.
3 de sept de 2026 · 3 min
FinCEN recorta el BOI y complica a bancos
FinCEN eliminó el reporte doméstico de beneficiario final y dejó a bancos con menos datos para KYC, con impacto en corresponsalías de Argentina
18 de ago de 2026 · 4 min