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Esta tag concentra coberturas sobre alertas, relatórios e medidas relacionadas à supervisão antilavagem e ao monitoramento de transações e fluxos financeiros com impacto na América Latina. O leitor encontra análises sobre compliance, inteligência financeira e sinais de risco relevantes para bancos, fintechs, exchanges e equipes de cibersegurança.
FinCEN endurece relatórios de fraude
Tesouro dos EUA amplia alertas SAR sobre ciberfraudes e cria palavra-chave para marcar possíveis centros de golpe.
21 de set. de 2026 · 4 min
FinCEN alivia reporte BOI para empresas dos EUA
Regra final da FinCEN, de agosto de 2026, reduz o BOI para estruturas americanas e contrasta com exigências mais duras no México.
20 de set. de 2026 · 2 min
Tesouro dos EUA ajusta reportes sobre estafas
Tesouro pede a bancos mais precisão nos SAR sobre estafas cibernéticas e adiciona o keyword FIN-2026-SCAMCENTERS.
18 de set. de 2026 · 3 min
Tesouro dos EUA pede mais relatos de ciberestafas
Tesouro dos EUA cobra mais reportes de bancos e fintechs sobre ciberestafas. Perdas chegam a quase US$ 13 bilhões desde 2023.
16 de set. de 2026 · 4 min
Tesouro dos EUA cria task force quântico
Grupo público-privado vai preparar o setor financeiro para criptografia pós-quântica, sem novas obrigações imediatas.
3 de set. de 2026 · 3 min
FinCEN corta BOI e pressiona bancos
FinCEN encerrou o reporte doméstico de beneficiário final e reduziu dados para KYC, com efeito em corresponsalías ligadas à Argentina.
18 de ago. de 2026 · 4 min