#PLD
Esta etiqueta reúne análisis, cobertura normativa y seguimiento de riesgos vinculados con prevención de lavado de dinero en el ecosistema digital de América Latina. Aquí el lector encuentra el cruce entre ciberseguridad, monitoreo transaccional, cumplimiento y amenazas que aprovechan canales financieros y tecnológicos para ocultar operaciones.
Chile, México y Brasil endurecen PLD
Chile, México y Brasil aceleran nuevas reglas de datos, fraude, ciberseguridad y activos virtuales, con plazos que llegan hasta 2028.
21 de sept de 2026 · 37 min
México endurece biometría y antilavado bancario
La SHCP y la CNBV fijaron nuevos plazos para biometría en bancos, mientras avanzan reformas antilavado y suben las sanciones al sector.
16 de ago de 2026 · 3 min
México y Argentina endurecen controles financieros
Argentina y México sumaron nuevas exigencias: el BCRA publicó la Comunicación A 8461/2026 y SHCP y CNBV fijaron verificación biométrica en bancos.
15 de ago de 2026 · 3 min