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#gestión de terceros

Las notas reunidas en esta sección abordan cómo las organizaciones de la región administran los riesgos que surgen de proveedores, contratistas y otros socios con acceso a sistemas o datos sensibles. Aquí se analizan enfoques de evaluación, monitoreo y cumplimiento, además de las exigencias que plantea la cadena de suministro digital en incidentes, auditorías y marcos regulatorios.

OCC multa a American Express Bank por US$350 millones

La OCC sancionó a American Express National Bank con US$350 millones por fallas en BSA y AML, tras demoras en reportar actividad sospechosa.

9 de oct de 2026 · 2 min