#AML
Bajo esta etiqueta reunimos coberturas sobre prevención de lavado de dinero, monitoreo transaccional y cumplimiento regulatorio aplicados al ecosistema digital. También aparecen análisis sobre cómo bancos, fintech y equipos de ciberseguridad ajustan procesos para detectar señales de fraude, suplantación y uso indebido de plataformas en América Latina.
BCU regula PSAV y exige autorización previa
El BCU lanzó un régimen obligatorio para PSAV en Uruguay, con registro, autorización previa, ciberseguridad y controles antilavado.
7 de sept de 2026 · 3 min
BCRA endurece el control sobre billeteras virtuales
Las billeteras virtuales y los Proveedores de Servicios de Pago en Argentina quedan bajo un esquema regulatorio que combina supervisión del BCRA
8 de jul de 2026 · 2 min