Paraguay: tres fraudes con identidad
Una estafa con cuenta abierta por app, un intento de usar cédula falsa en el BNF y un hackeo de WhatsApp y banca exponen tres casos recientes en Paraguay.
El Ministerio Público imputó a una mujer por una estafa en la que una denunciante transfirió G. 8.500.000 a una cuenta abierta mediante una aplicación digital, luego de ser convencida de que debía pagar una multa por exceso de peso de una encomienda llegada desde España. En paralelo, la Policía detuvo en Itá a un ciudadano ruso que intentó hacer trámites en el Banco Nacional de Fomento con una cédula paraguaya falsa, y otra mujer denunció que le tomaron WhatsApp y su app bancaria para pedir dinero y mover G. 420.000.
El Ministerio Público de Paraguay imputó a una mujer por un supuesto hecho de estafa, luego de que una denunciante depositara G. 8.500.000 en una cuenta bancaria a nombre de la imputada, habilitada mediante una aplicación digital. Según los antecedentes fiscales, el pago se hizo el 25 de enero de 2026 después de que la víctima fuera inducida a creer que debía abonar una multa por exceso de peso de una encomienda procedente de España.
¿Qué sostiene la hipótesis fiscal?
La hipótesis fiscal sostiene que la imputada habría actuado de común acuerdo con un hombre que se presentó como empleado de DHL. De acuerdo con el Ministerio Público, ambos habrían retirado el dinero mediante varias operaciones, aunque esa participación conjunta figura como una atribución todavía no confirmada de manera definitiva en la información difundida por la fiscalía.
¿Qué ocurrió en Itá con la identidad falsa?
La Policía Nacional detuvo en Itá a un ciudadano ruso que intentaba realizar trámites en una sucursal del Banco Nacional de Fomento usando una cédula de identidad paraguaya falsa. La propia Policía informó que el Sistema Cabis, de identificación biométrica, permitió determinar su verdadera identidad.
¿Qué denunció la víctima del hackeo de WhatsApp?
Una mujer de Paraguay denunció que delincuentes tomaron control de su cuenta de WhatsApp, pidieron dinero a sus contactos e ingresaron también a su aplicación bancaria. Desde esa app transfirieron G. 420.000, según la denuncia publicada por Extra Paraguay.
Los tres casos muestran modalidades distintas pero conectadas por un mismo eje: el uso de identidad falsa, suplantación o acceso no autorizado para conseguir dinero o concretar operaciones. En uno, la operación se apoyó en una cuenta bancaria abierta mediante una aplicación digital; en otro, la verificación biométrica del banco permitió detectar un documento apócrifo; y en el tercero, el compromiso simultáneo de mensajería y banca móvil terminó en pedidos de dinero y una transferencia directa.
Fuentes
- Fiscalía imputó a una mujer por estafaministeriopublico.gov.py· Ministerio Público de ParaguayURL no verificada
- Ruso es aprehendido en Itá tras intentar realizar trámites con identidad falsalanacion.com.py· La Nación Paraguay
- Hackearon su WhatsApp y pidieron plata hasta a sus cobradoresextra.com.py· Extra Paraguay
