Paraguai: três fraudes com identidade

O Ministério Público do Paraguai imputou uma mulher por um suposto caso de estelionato, depois que uma denunciante depositou G. 8.500.000 em uma conta bancária em nome da investigada, habilitada por meio de um aplicativo digital. Segundo os antecedentes fiscais, o pagamento foi feito em 25 de janeiro de 2026, após a vítima ser induzida a acreditar que precisava quitar uma multa por excesso de peso de uma encomenda vinda da Espanha.

¿Qué sostiene la hipótesis fiscal?

A hipótese fiscal sustenta que a imputada teria atuado em conjunto com um homem que se apresentou como funcionário da DHL. De acordo com o Ministério Público, os dois teriam retirado o dinheiro em várias operações, embora essa participação conjunta ainda figure como uma atribuição não confirmada de forma definitiva nas informações divulgadas pela promotoria.

¿Qué ocurrió en Itá con la identidad falsa?

A Polícia Nacional deteve em Itá um cidadão russo que tentava realizar trâmites em uma agência do Banco Nacional de Fomento usando uma cédula de identidade paraguaia falsa. A própria Polícia informou que o sistema Cabis, de identificação biométrica, permitiu determinar sua verdadeira identidade.

¿Qué denunció la víctima del hackeo de WhatsApp?

Uma mulher no Paraguai denunciou que criminosos assumiram o controle de sua conta de WhatsApp, pediram dinheiro aos contatos dela e também acessaram sua aplicação bancária. A partir desse app, transferiram G. 420.000, segundo a denúncia publicada por Extra Paraguay.

Os três casos mostram modalidades diferentes, mas ligadas por um mesmo eixo, o uso de identidade falsa, falsificação ou acesso não autorizado para obter dinheiro ou concretizar operações. Em um deles, a operação se apoiou em uma conta bancária aberta por meio de um aplicativo digital. Em outro, a verificação biométrica do banco permitiu detectar um documento apócrifo. No terceiro, o comprometimento simultâneo de mensageria e banco móvel terminou em pedidos de dinheiro e uma transferência direta.