#BSA/AML

Esta sección reúne coberturas sobre prevención del lavado de activos y control del fraude financiero en entornos digitales de América Latina. Aquí se analizan obligaciones regulatorias, monitoreo transaccional, debida diligencia y el impacto que las nuevas herramientas tecnológicas tienen sobre bancos, fintechs y otros actores expuestos al riesgo.