#banca corresponsal
Este archivo reúne cobertura sobre los riesgos, controles y tensiones que rodean a la intermediación financiera transfronteriza en América Latina. Aquí se analizan señales de fraude, lavado de dinero, sanciones, cumplimiento y ciberamenazas que impactan a bancos, fintechs y redes de pagos con alcance regional.
EE.UU. endurece control sobre Banque Misr UAE
EE.UU. propuso una medida especial sobre Banque Misr UAE y reforzó reglas sobre SAR, ciberseguridad y directorios bancarios.
6 de sept de 2026 · 2 min
FinCEN recorta el BOI y complica a bancos
FinCEN eliminó el reporte doméstico de beneficiario final y dejó a bancos con menos datos para KYC, con impacto en corresponsalías de Argentina
18 de ago de 2026 · 4 min